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据彭博社报道， 美国当局指出，许多备受瞩目的加密货币骗局都来自迪拜。
其中一桩加密货币庞氏骗局已被曝光，涉及HyperVerse联合创始人Sam Lee。该公司被指控策划了一起20亿美元的诈骗案，但HyperVerse成功逃脱了澳大利亚和迪拜的审查。
HyperVerse承诺给投资者的日回报率高达1%，但它只是用新投资者的资金给早期投资者支付收益，而不是通过合法的商业活动赚取利润。
Sam Lee是居住在迪拜的澳大利亚公民，他否认了诈骗指控，并将资金滥用归咎于公司内部的其他人。
根据卫报的调查，HyperVerse加密计划由Sam Lee和商业伙伴Ryan Xu推动，他们都是澳大利亚加密货币公司Blockchain Global的创始人，而这家已经倒闭。
尽管美国当局指控Sam Lee犯有证券和电信欺诈罪，但他并不在乎，因为没有足够的证据。
加密货币诈骗案频发
值得注意的是，HyperVerse之类的诈骗案例并不少。
OneCoin曾策划一个全球庞氏骗局，它虚构了一种加密货币，承诺投资者可获得巨额回报，大约骗取了44亿美元资金。
另一个案例是Bitconnect，这是一个借贷平台，诈骗投资者约10亿美元后，在2018年倒闭。
GainBitcoin则通过“比特币挖矿合约”来实施诈骗，投资者的损失估计为27亿美元。
上述案件表明，迪拜等地区的加密货币骗局，不仅规模庞大，还十分复杂。
本文转载自99bitcoins |
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发表于 2024-12-6 15:41:48
