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【环球网财经综合报道】日前，最高人民检察院检察长对应勇强调，要增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品、新业务等实施洗钱犯罪的能力，形成打击合力。
中信建投期货近日撰文指出，随着社会经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升，各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。
中信建投期货还举例，2020年12月14日，吴某等以投资“Y宝”兑换“Y币”上市升值为诱饵非法募集资金，宣称1元可购买3个“Y宝”，兑换成“Y币”上市后价值将达到167美元，收益率远远超过理财产品收益率。
吴某募集非法资金后，未开展过任何相关实体经营或推介上市活动，是一个典型的利用虚拟货币投资为幌子的庞氏骗局。2021年3月19日，甘肃省景泰县人民法院依法判处吴某等4名主犯犯集资诈骗罪、洗钱罪，16名协从犯犯洗钱罪，有期徒刑五年至八年不等，并处罚金最高280万元。 |
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发表于 2024-12-4 08:42:14
