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涉大量中国投资者的英国最大比特币洗钱案有了新的进展。
据澎湃新闻报道，当地时间 10 月 21 日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（曾化名张亚迪、花花），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。
钱志敏在伦敦出庭
否认所有洗钱指控
据界面新闻报道，钱志敏被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币的罪名。她的律师表示：" 钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。" 当天与她一同出庭的还有一名叫 "Senghok Ling" 的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。
该案的审理过程之所以备受关注，原因在于钱志敏还是 7 年前天津蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主谋，以她为首的犯罪团伙被指控将这些资金换成比特币资产后逃到英国消费。被卷入其中的 12.8 万名中国投资者一直在积极追偿，但却始终面临跨境追债，虚拟货币权属、价值转换等多重困境。
有投资者向界面新闻透露，庭审当天他们也派出了代表，并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。
就此，英国皇家检察署在 10 月 22 日发布公告专门这样告知中国受害人：该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序，在该程序进行到《2002 年犯罪收益追缴法》第 281 条所规定的进展之后，才会进行国家间的接触。
皇家检察署在今年早些时候向高等法院提起了民事追偿程序，如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是便于处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。
蓝天格锐案发后
携带加密钱包逃到英国
公开的判决文书显示，2014 年 3 月 31 日，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐，蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区管理全国理财产品的销售业务。自 2014 年 4 月至 2017 年 8 月，蓝天格锐推出了十款理财产品，以 1~3 倍的投资回报率为诱饵，非法吸收公众存款。
据中国新闻周刊报道，关于钱志敏，几乎没有 " 投资者 " 知悉其底细，大家口口相传的，只有蓝天格锐的公开宣传信息以及未经证实的传说。
蓝天格锐宣传说，" 花花 "（钱志敏在蓝天格锐的花名）毕业于清华大学，有双博士学位，曾在美国留学，懂金融。来自沈阳的 " 投资者 " 韩星海（化名）听说，" 花花 " 从美国带回不少技术。他曾在推介会上问过 " 花花 " 为何不让拍照，" 她说是因为美国技术被她带了回来，如果透露出去，美国会对她进行制裁 "。
来自内蒙古呼和浩特市的张莉（化名）2016 年在北京参加一场上千人规模的蓝天格锐组织的推介会，曾见过钱志敏。当时，钱志敏蒙着粉白色的面纱，坐着轮椅，在通往会议台的过道上，被人连带轮椅高举起来，众人一边高举钱志敏，一边高呼口号，其中一句是 " 三世富贵 " ——它来自蓝天格锐的宣传语：" 你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵。"
2024 年 4 月下旬，英国媒体报道钱志敏在英国落网后，她以张亚迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的出生日期是 1990 年 11 月 10 日。而据《中国新闻周刊》从不愿具名的知情人士处获悉，这个日期可能不实。该人士称钱志敏 1978 年 9 月出生于江苏如皋，专科学历，结过婚，后来离异。
因为发现蓝天格锐具有涉嫌非法吸收公众存款的行为，2017 年 4 月 21 日，公安机关立案侦查。2019 年 6 月，天津市公安局河东分局发布通报，公安机关共抓获蓝天格锐法人代表任江涛等犯罪嫌疑人 50 名，其中 28 名已移送审查起诉。
任江涛供述，其是通过玩网络游戏认识的钱志敏，因其在游戏中完全服从钱志敏的指挥，钱志敏让其担任蓝天格锐法人代表，但实际上只是挂名，具体工作还是听钱志敏的安排。
据专项审计，自 2014 年 8 月至 2017 年 7 月，蓝天格锐共吸收资金 402 亿多元，这些钱均由钱志敏控制支配。自 2014 年 4 月至 2017 年 8 月，蓝天格锐向 128409 人返款 341 亿多元，用于购买珠宝款项 9568 多万元，用于购买不动产款项 9189 万多元，用于日常运营支出 2.1 亿多元，生命环客户服务中心项目支出 1.2 亿多元，此外值得关注的是，其中有 11.4 亿多元被用于购买比特币。
据界面新闻报道，2022 年 12 月，蓝天格锐案启动退赔程序，全国多地公安机关发布该案集资参与人信息线上登记公告。
蓝天格锐案发后，钱志敏通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。
2018 年，因未能及时将比特币兑换成英镑，钱志敏和助理试图直接用比特币购买一幢价值 2350 万英镑的汉普斯特德豪宅。最终因资金来历不明，两人房子没买成功，反而引起了警察的关注。
钱志敏尝试用比特币购买的豪宅。来源：伦敦警察厅
调查二人期间，英国警方查获逾 6.1 万枚比特币，为英国历来查获的最大额加密货币。按照 10 月 22 日每枚比特币最新报价 67047 美元计算，目前上述比特币总价值为 40.9 亿美元（约合人民币 290 亿元）。 |
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发表于 2024-10-24 18:42:33