地下钱庄覆灭记：操盘手雇佣“卡奴”，非法转移资金150亿元

用户upr6cze · 发表于 2025-2-11 14:38:04

地下钱庄现在才被挖出？

鸿运来 · 发表于 2025-2-11 14:38:57

说只转移了 150 亿，这是对地下钱庄的不尊重

一品厨神 · 发表于 2025-2-11 14:40:34

怎么办下来的，现在办卡要用人单位证明，从广西去长春办卡，明显就是有问题，银行工作人员看身份证就知道了

皮黄春秋 · 发表于 2025-2-11 14:46:48

面对大额资金，几人蛮讲信用，没有私吞。[哭笑]

蓝天 · 发表于 2025-2-11 14:53:39

只要是非法所得，非法洗钱行为一定要依法重判才是、且数额巨大、建议这种行为在数额不大被发现时也要重判以免别人侥幸觉得没有多大事、造成巨大损失的时候受伤的是老百姓！

竹杖芒鞋 · 发表于 2025-2-11 15:50:40

国内能用人民币账户买比特币吗？

Mhdbdbd · 发表于 2025-2-11 16:37:34

银行行长都同意这么干，一般人能阻止得了吗？司法机关必须加大打击力度。

佳佳呆瓜 · 发表于 2025-2-11 18:35:17

国内更厉害

小文 · 发表于 2025-2-11 19:07:32

国外洗钱也是犯罪，但是国外针对的是毒品交易等各种非法收入，目的是让非法收入无法流通。合法收入可以自由流动。我们是针对资金流出，就算是合法收入也不能流出，目的完全不一样。

用户kkvyfhj · 发表于 2025-2-11 19:38:54

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