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“我老乡说是去境外搞博彩，一个月工资至少有七八千元。可到了境外，我才知道这个公司的博彩平台是专门用来诈骗的。”
“公司可以控制网络赌博、投资平台，客户根本都是亏钱。”
“公司不让我们用真名，我们都是用外号称谓相互。”
…………
此前，上海市静安区查察院在办理李某、殷某等人涉嫌诈骗罪等系列案件时，多少名赴境外诈骗窝点加入诈骗后返返国内的职员（下称“回流职员”）到案后作出上述自白。
老人投资假造币，千万存款打水漂
2022年12月初，家住上海的王老伯在微信上收到生疏人的挚友申请，添加对方后被拉入一个炒股群，群内有“资深导师”教成员怎样通过炒股发家致富。
将信将疑的王老伯按照“资深导师”的方法投资，没想到竟然小赚了几笔，但随后就开始亏损。此时，“资深导师”告诉王老伯，现在股市行情不好，投资假造币回报率更高。王老伯信任了，随即又被拉入另一个投资群，并根据客服提供的二维码登录某假造币投资平台购买产物。一开始，王老伯充值兑换40美元投资，对方通过付出宝转账给他800余元人民币。见有红利，王老伯渐渐加大投资力度。至2023年1月，王老伯已连续往平台充值累计人民币2700余万元，购买的假造币产物均中签，配景账户本金加收益表现已达人民币2亿余元。
然而，当王老伯想将账户内的收益提现时却发现无法利用，接洽客服后，对方以要付出个人所得税、体系维护等来由耽搁。对峙中，王老伯意识到自己大概受骗了，遂向上海市公安局静安分局（下称“静安分局”）报案。
静安分局随即睁开侦查，经资金追溯、轨迹排查等，很快锁定了以李某（另案处置惩罚）为首的跨境电信网络诈骗团伙。2023年2月至同年4月，警方在天下各地先后抓获59名回流职员。
跨境“公司化运作”诈骗团伙浮出水面
为快速厘清该团伙构造框架、查明犯罪伎俩，静安区查察院依法参与案件，从工作内容、赴境外时长、主客观证据标准等方面出发，引导侦查职员取证，至此一个层级清楚、分工明白、伎俩匿伏的跨境“公司化运作”诈骗团伙浮出水面……
经查，团伙以李某为首，构造、雇用大量国内职员至境外搭建诈骗窝点，以“某某公司”为名，下设“某某国际”“某某城”等多个关联“博彩”网站或假造币投资平台，打着“导师引导”“稳赚不赔”等旗帜，实行电信网络诈骗。
该构造架构精密，“公司”分多个层级，除最高层的“老板”外，下设“主管”“大组长”“小组长”等多个管理层；分工明白，先以“网络赌博”“理财投资”等名义，将潜伏群体引诱至群内，再通过在群内安插“群托”负责“炒群”，编造“稳赚不赔”“赢利不菲”等虚伪毕竟，诱导目的下载或登录该诈骗团伙搭设的各类App，末了直接使用配景控制胜负、限定提现等伎俩攫取钱款。
制止案发，除王老伯外，尚有30余名被害人受骗。2023年5月至11月间，与该构造有关的案件连续被移送至静安区查察院检察告状。
先擒头目后抓共犯
经查，该团伙已形成“平台搭建、推广引流、付出结算”的黑灰财产链，且反侦查意识较强，在境外均用外号交换，返国后又处于分散状态。办案职员熟悉到，要想确保打击无遗漏，还要深挖细查上鄙俚关联犯罪。
为此，承办查察官通过前期已查明的各成员详细分工及已到案职员情况，快速锁定犯罪团伙中从事职员管理、配景控制等工作的核心职员，在证据确实、充实底子上，以涉嫌诈骗罪先行答应逮捕，并交由公安构造依法开展跨境追捕。现在，该诈骗团伙头目已被抓获。
同时，查察官发现，固然犯罪团伙通过现金发放大部门违法所得，但仍有部门职员会使用手机兑换人民币，遂以此为突破口，详细排摸是否存在其他赴境外诈骗窝点从事推广、客服、引流或提供资金“洗白”通道的职员，实时追诉，并对此中与境外诈哄职员存在犯意联结、稳固提供技能支持的前端黑产职员，依法认定诈骗罪共犯，从重办处。制止现在，静安区查察院共制发追诉文书30余份，此中，已有10余名追逃职员连续到案。
突破涉案职员脱罪企图
“有的回流职员提出诸多不知情、没加入等辩解，想要撇清与诈骗窝点的关系。我们对峙以证据为核心的刑事控告体系，让客观证据‘开口语言’。”承办查察官说。
“我不知道”“没有看到过”“不熟悉”……李某到案后，仍以为自己可以“逃过一劫”，在担当讯问时总是顾左右而言其他，乃至还杜撰了打工履历，试图和犯罪窝点撇清关系。查察官从客观证据切入，联合相干电子数据、书证等很快锁定李某的犯恶活动，将其批捕。随着观察深入，越来越多的同案犯指证李某加入境外犯罪，联合银行流水等证据，可以证实其加入犯罪长达近半年。面对上述证据，李某终极认可其赴境外后没多久就知道“公司在做诈骗的事”，但仍心存荣幸留在了公司工作。
在被抓之前，犯罪怀疑人赵某已有一次赴境外从事跨境电诈的“履历”，后返国未满一年，她又赴境外在另一家公司做客服。被问到为何再次铤而走险时，赵某说，“想赢利，干这个没有技能含量……在国外都是用外币结算，我以为不会被抓……”
毕竟上，赵某的说辞显然不能资助她躲避法律处罚。案发后，静安区查察院实时与公安构造研究，确定追赃挽损思绪，加大对涉案资金的穿透分析，连续“打财断血”。终极，相干涉案职员在境外的违法所得亦会被依法追缴——“赢利”与“不会被抓”，都成了一场梦。
2023年6月至12月，静安区查察院连续以诈骗罪，资助信息网络犯罪活动罪，粉饰、遮盖犯罪所冒犯等对80余名被告人提起公诉。2023年7月至本年4月，法院连续对上述部门被告人作出一审判断，判处有期徒刑三年六个月至拘役六个月不等刑罚，各并处数额不等罚金，别的案件在进一步审理中。
（泉源：查察日报·法治消息版 作者：阮婷 漫画：姚雯） |
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发表于 2024-7-3 10:45:23
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