京都释法 | 虚拟货币合规系列解读（二）：专业解析与风险管理法律服务

京都律师

本文作者

 

王琛

 

梁卓卿

 

任视宇
 

陈宇

引言


随着比特币等虚拟货币价格的剧烈波动，投资者对于这一新兴资产类别的兴趣日益浓厚。虚拟货币的暴涨暴跌不仅引发了投资热潮，也带来了风险和争议。在这一背景下，专业的法律服务成为了投资者和企业不可或缺的风险管理工具。


关键词
虚拟货币；比特币；区块链技术；法律服务；金融创新




一、虚拟货币概述


虚拟货币是基于区块链技术的创新支付方式，通过去中心化和分布式账本技术实现交易记录和价值传递。它不依赖于特定的中央机构发行和管理，而是通过密码学、网络共识等机制来保证安全性和可信度。虚拟货币按照发行方式可分为公链币和联盟链币，其中公链币如比特币（BTC）、以太坊（ETH）等独立自主发行，联盟链币如泰达币（USDT）、天平币（Libra）等由多个机构共同发行。




二、虚拟货币的全球监管趋势


全球各国对虚拟货币的监管态度和政策差异显著，从严格的禁止到开放的鼓励，形成了多元化的监管格局。


中国大陆：采取谨慎态度，将虚拟货币定义为虚拟商品，不具有法定货币地位，并禁止了相关的金融活动。


中国澳门特区：与中国大陆相似，对虚拟货币持保守态度，警告公众不要使用数字货币。中国香港特区：承认虚拟货币的合法性，并持鼓励态度，致力于成为全球加密市场的中心。


亚太地区：日本和韩国通过立法确立了虚拟货币的合法地位，并对其进行了规范管理。澳大利亚则采取了中立稳定的监管策略。


美国：早期对虚拟货币缺乏统一监管意见，近年来相关政策逐步出台，监管体系日趋完善。


欧洲：欧盟通过《加密资产市场监管》法案建立了统一的加密监管框架，英国则对虚拟货币保持较为开放的政策。


其他地区：迪拜、新加坡等地区在虚拟货币监管上进行了积极的探索，强调金融管理局对虚拟货币反洗钱和相关技术风险方面的监管态度。




三、虚拟货币的发展历程


在虚拟货币这一快速发展的领域，我们的法律服务团队提供以下专业服务：


风险评估与管理：帮助客户识别与虚拟货币相关的法律风险，并提供有效的风险管理策略。
合规咨询：根据全球不同国家和地区的监管政策，为客户提供合规建议，确保业务合法合规。
交易结构设计：为客户设计合法的虚拟货币交易结构，降低法律风险，提高交易效率。
争议解决：在虚拟货币交易中出现的任何争议，我们将提供专业的法律支持和解决方案。




四、结论


虚拟货币市场的快速发展带来了新的机遇和挑战。在这个充满变数的领域，专业的法律服务是您不可或缺的风险管理伙伴。我们期待与您携手，共同应对虚拟货币领域的法律挑战。


 

王琛，北京市京都（南京）律师事务所律师，研究生毕业于英国曼彻斯特大学。以提供刑事辩护法律服务、公司合规管理、互联网金融法律服务等诉讼及非诉业务见长。自执业以来办理了大量刑事诉讼、民商事诉讼和非诉案件。服务过多家顾问单位，能够依据企业制定不同法律服务方案以及风险防范机制。


 

梁卓卿，北京市京都律师事务所合伙人，毕业于北京大学法学院。办理大量民商事争议解决及刑事辩护案件，成功处理多起疑难复杂的融资性贸易、股权纠纷、债权债务清理等案件并发表研究文章。在帮助企业法人治理、合规管理、防控法律风险、处理经济纠纷等方面积累了丰富的经验。


 

任视宇，北京市京都律师事务所高级合伙人，任律师自从业以来便将自己定位于诉讼业务与非诉业务均衡发展的综合型律师，承办并参与了大量的民商事诉讼、仲裁及刑事诉讼辩护等案件，同时为多家公司提供日常法律顾问工作，其中涉及金融业、投资、互联网、影视娱乐传媒等行业，具备提供综合法律服务的能力。


 

陈宇，北京市京都律师事务所高级合伙人，深耕民商事、刑事案件十几年。运用金融与资本市场、TMT、知识产权等领域大量法律服务经验，为企业治理结构设计、规范运营、公共关系管理及危机处置提供综合法律服务，避免企业、股东及高管承担企业经营过程中出现的民商事赔偿、行政处罚、刑事控诉等风险。