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据外媒报道，当地时间10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。
上述报道称，法院指控钱志敏犯有两项洗钱罪，她在4月23日或之前持有并转移了非法的加密货币。
今年4月，钱志敏被捕，事涉一起比特币洗钱案。据澎湃新闻此前报道，温俭案的英国司法文件显示，钱志敏入境伦敦后，雇佣在当地中餐馆打工的华裔英籍女子温俭（JIAN WEN）作为其“白手套”，进行了一系列洗钱操作，包括兑换比特币，购买珠宝、千万豪宅等。不过，由于温俭的申报收入和时下的消费水平出现严重差异，且资金来源不明，因而触发了英国的反洗钱程序，引起当地警方的注意。
今年5月，现年42岁的温俭被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁，罪名是在2017年10月至2022年1月期间协助雇主利用比特币洗钱。在该案中，英国警方查获逾6.1万枚比特币，这些比特币的所有者则是钱志敏。此案也是英国查处的最大规模的加密货币洗钱案。
《中国新闻周刊》今年5月报道称，一份英国司法文件描述，这6.1万枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买，钱志敏是蓝天格锐的所有者和控制人，在中国警方对蓝天格锐进行调查后，钱志敏于2017年7月逃离中国，2017年9月持以张雅迪（Yadi Zhang）为名的护照到了英国。她在英国雇佣一名叫温俭（Wen Jian）的华人女性协助洗钱。
在中国，钱志敏还有一个更被熟知的名字——“花花”。早在2017年年底，天津警方通报称，已对蓝天格锐涉非法吸储案立案侦查，其他相关地方公安机关也在开展调查和立案侦查。
此前，蓝天格锐利用互联网、大型推介会等手段，以智能养老服务为噱头，先后推出十余项理财项目，大肆宣扬承诺零风险、高回报，以线下订立合同的方式变相向社会不特定人群非法吸收存款。“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”则是蓝天格锐当年的宣传语。
澎湃新闻此前获取的一份判决书显示，2014年4月至2017年8月间，蓝天格锐非法吸收钱款402亿余元，均由钱志敏控制支配，其中，341亿余元用于向超过12万名集资参与人返款。
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责任编辑：刘明亮
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发表于 2024-10-22 21:33:00